Parchetul European desfășoară o investigație privind o fraudă cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro, implicând 200 de persoane și 400 de companii. Până în prezent, au fost reținuți peste 40 de suspecți în diverse state europene.
Parchetul European (EPPO) a anunțat că, în cadrul unei acțiuni denumite „Moby Dick”, coordonată de Laura Codruța Kovesi, poliția și procurorii au efectuat 160 de percheziții în peste zece țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia și Spania, dar și în țări din afara UE. În total, 195 de indivizi și peste 400 de companii sunt sub investigație, iar 43 de suspecți au fost reținuți.
Frauda investigată de EPPO se axează pe TVA și are loc în cadrul comerțului cu produse IT și dispozitive electronice în UE, fiind asociată cu activitatea mai multor grupuri mafiote. Procuroii au instituit sechestru asupra bunurilor și fondurilor în valoare de 520 de milioane de euro, pentru a acoperi prejudiciul adus Uniunii Europene și bugetelor naționale. În Italia, spre exemplu, au fost sechestrate 129 de conturi bancare, iar 192 de proprietăți imobiliare, împreună cu 44 de vehicule și bărci de lux, au fost confiscate.
Complexitatea și eficiența acestui grup infracțional, care recurge la fraude de tip carusel pentru TVA, sunt fără precedent. Între anii 2020 și 2023, au emis facturi pentru vânzări de produse precum airpod-uri, laptopuri și alte echipamente electronice, totalizând peste 1,3 miliarde de euro, conform informațiilor furnizate de EPPO.